前不久，黄冈市浠水县公安局对外披露了一起特大网络传销案，仅浠水当地就有400多人牵涉其中，涉案金额超过5000万。
投资三万多 全部打水漂
这起特大网络传销案的线索，是浠水当地的吴某提供的。原来，他怀着投资的目的，经朋友介绍找到了一家理财公司。
沟通之后，对方推销的一款理财产品让他动了心。吴某回忆说：“先期加入的都感觉暴富了一样，开豪车、身上珠光宝气的，过得比较奢侈的感觉。”
然而，在陆续投入3万多块钱之后。吴某发现，这家公司宣传的高额回报、丰厚收入，其实很难实现。吴某发现，账户里面一直无法提现，有很多的限制条件，即使赚了钱也提不出来一直压在里面了。吴某意识到，自己是误入了一个隐蔽的理财骗局。
于是，他向浠水警方报了案。通过长时间的化妆侦查，民警大致摸清了这家理财公司的内幕，该平台主要通过高额的回报率吸引人加入，同时给下线灌输的思想，只要下线拉到足够多的下线，就可以赚钱。
“MFC”理财平台是什么鬼东西？
浠水警方分析，这家理财公司可能涉嫌传销。而且，牵涉人员和资金可能非常大。为取得第一手证据，民警进行了卧底。原来，这家理财公司以推广一款叫“MFC”的理财平台为主要噱头。
警方调查发现，所谓的“MFC”是“MBI公”司旗下的一款理财平台，它宣称理财平台背后有雄大的经济实力和社会实力。可是，民警却发现“MFC”的操作模式具有很强的欺骗性。“MFC”平台规定会员必须用现金兑换平台里的虚拟电子币，同时宣称这些电子币可以升值。根据操作规则，“MFC”平台每年会对会员的虚拟货币拆分两到三次。相应的，会员的虚拟财富也会翻两到三倍，造成获得暴利的假象。
办案民警调查后发现：“虚拟币的确是在涨，它不需要成本，它们MBI组织服务器在他那里。”而造成获得暴利的假象，是为了吸引新人加入。而真正要实现盈利，必须依靠“MFC”平台所设定的管理规则和奖励制度，再去拉更多的人头。办案民警说：“必须要其他的人用人民币再去买虚拟币，之前的会员才能把现金提出来，如果没有下线再去买，钱就永远出不来。”
警方发现，它是以拉人头形成上下级层级，并从这些层级之间提取报酬，以人头为返利依据，这是传销的典型特征。而恰恰是这样的设计，蒙蔽了众多幻想资产快速增值的人。
显出原形警方一锅端
活跃在浠水的这家理财公司，打着所谓投资理财、互联网金融的旗号，实际上干的却是传销，典型的挂羊头卖狗头。那么，这样一个精心设计的骗局，究竟是什么人在操作呢？
通过两个多月的侦查，民警摸清了浠水本地传销组织的脉络，这个团队在浠水一共有四个人，李某为头目。民警循线追踪，又发现了浠水头目李某的两个上线，一个是湖南的陈某，而陈某的上线是一个海南人叫陈鹏。而浠水整个的支线就是从广东深圳那边一个团队传过来的，团队的头目是陈某。
经查，这个传销组织的结构十分复杂，层级之多达到了令人咋舌的地步，牵涉其中的资金更是有上千万元。仅在浠水地区，犯罪分子已经达到29层。
经过周密部署，浠水警方兵分四路，同时在深圳、广州、南宁、浠水展开收网行动，成功将浠水头目李某等5名嫌疑人抓获。并将潜逃到泰国、马来西亚的陈某等三名主犯抓捕回国，目前仅陈某的涉案金额已达5000多万。
目前，浠水县公安部门已经将相关案件移送检察机关起诉，陈某、李某等主要犯罪嫌疑人，即将面临法律的审判。
传销的危害，人人都清楚。不过，依然有数不清的人投入到传销之中。究其根本原因，不外乎就是梦想一夜暴富。像本案中这种网络传销，比普通传销更具有隐蔽性和欺骗性，大伙一定要擦亮眼睛啊。
（记者 孙斌 周贝贝 浠水台 冯伟 通讯员 任道远）
《垄上行》记者报道
